В Подмосковье закрыли подпольный банк с оборотом в 1 млрд руб. в месяц

Подмосковными полицейскими пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности на территории России. Об сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, аферисты осуществляли незаконные банковские операции: инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств, переводы без открытия банковских счетов, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере. По данным МВД, ежемесячный объем теневого оборота денежных средств составлял порядка 1 млрд рублей.

Сотрудниками МВД на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Дагестана и Красноярского края были одновременно проведены 65 обысков, задержаны 20 участников организованной группы. В отношении 17 аферистов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении трех — в виде домашнего ареста.



Также в рубрике

Комментировать

Ваш e-Mail будет скрыт.


*


Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

facebook вконтакте